武汉三特索道（002159）集团股份有限公司第八届董事会第十九次会议通知于 2012 年 6 月 11 日以传真、电子邮件、书面送达等方式发出。会议于 2012 年 6 月 20 日在武汉市武昌区八一路 483 号 1 号楼公司 8 楼 会议室召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由董事长齐民先生主持。本次董事会召集、召开程序符合《公司法》、公司章程、 《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。
经与会董事认真审议，会议对审议事项作出决议如下：
审议通过《关于增加武夷山三特索道有限公司注册资本的议案》。
武夷山三特索道有限公司（以下简称“武夷山公司”）系本公司全资子公司，于 2003 年元月设立，注册资本 1,000 万元。
截至 2012 年 5 月 31 日，公司董事会共批准武夷山公司项目投资规模 5,190 万元；武夷山公司对本公司负债约 4,228 万元。
鉴于武夷山公司项目投资进展及负债情况，同意公司对武夷山三特索道有限公司增加注册资本 4,000 万元，使其注册资本达到 5,000 万元。
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